根据《企业内部控制基本规范》，()是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。

商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的()。

银行的各业务条线和分支机构应设立合规管理部门，并()识别和管理合规风险，履行合规报告职能。

接受超出本级行管辖范围押品的，经办行在()前，应制定切实可行的风险管控措施，明确管理责任。

农行有关部门收到检举控告违法违纪行为的举报信，以下处理方式哪一项是正确的?()

下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()

内部审计部门应建立内部审计人员( )制度，鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格，以保证内部审计人员的专业胜任能力。

各级行都要建立安全保卫工作领导小组，由()和有关部门组成。

《电子银行安全评估指引》从()开始实施。

押品价值评估基本方法中的( )法，主要适用于以资产重置、补偿为目的的押品。

2010年授信执行工作要点中指出，放款审核人员要认真履行职责，要()，严禁擅自突破信用发放条件、越权、逆程序織等情况的发生。