风险为本规则为辅是目前国际反洗钱合规管理主流理论和主要方法。()

审计人员必须坚持“四铁”，“四铁”的内容是什么?

建立信贷回避制度。不得向关系人发放优于其他借款人条件的贷款。关系人包括哪些?

冻结单位存款的期限不超过多长时间?有特殊原因需要延期的，冻结部门应当什么时候办理继续冻结手续，每次冻结期限最长不超过多次时间?逾期不办理继续冻结手续的，视为什么?

农信社信贷管理实行客户授信管理制度。客户授信的涵义是什么?

不办理通存通兑的业务范围有哪些：

营业网点现金调拨应由库管员填制现金提领单，并由库管员做网点现金调拨交易;营业网点内柜员之间的现金调拨由谁填制现金提领单?由谁同时做员工现金调拨交易?

对担保公司的管理应视同借款人管理，县级联社多长时间?应多长时间开展一次担保公司检查?担保合作协议应当多少年一签?

农信社员工亲属岗位回避的范围是什么?

《湖北省农村信用社员工违规行为处理暂行规定》对违规行为的处理原则是：

企业经营管理的过程就是不断合规的过程，经营管理活动与合规管理不可分割。()