对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为，中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？

金融机构发现大额交易时应该怎样报告？

我国制定《反洗钱法》的意义是什么？

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。

2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。