多选

以下那些情形不能办理大额分期业务

  • A.被我行拒绝的太阳信用卡申请人不能办理
  • B.从事非法职业(包括地下钱庄、黑中介、非法传销、从事黄/赌/毒行业等)、无固定收入来源人士、在校学生不能办理。
  • C.申请人我行持卡或人行征信记录出现不良
  • D.未达办理条件的其他情况
试题出自试卷《银行柜员业务考试试题及答案(综合知识备考冲刺)1》
参考答案
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  • A.结算类账户
  • B.定期类账户
  • C.通知类账户
  • D.托管类账户
  • E.保证金类账户
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可疑报告范围：()
  • A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
  • B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
  • C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
  • D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
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