多选

单笔过渡转账汇出汇款业务凭证影像采集顺序为:()。

  • A.个人结算业务申请书第一联
  • B.07B5交易记账凭证
  • C.收费凭证
  • D.个人结算业务申请书第二联
  • E.07B1交易记账凭证
参考答案
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实施资料影像化的人民币单位账户范围包括( )

  • A.结算类账户
  • B.定期类账户
  • C.通知类账户
  • D.托管类账户
  • E.保证金类账户

可疑报告范围:()

  • A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
  • B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
  • C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
  • D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
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