多选

大额资金交易的具体报告标准为( )。

  • A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
  • B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
  • C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
  • D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
参考答案
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银行汇票超过付款期的处理手续有()。

  • A.持票人在票据权利时效内向出票行说明原因,并提交银行汇票和解讫通知
  • B.持票人为个人的还应出具有效身份证件
  • C.经与原汇票卡片核对无误,实际结算金额和多余金额结计正确,即在汇票和解讫通知的备注栏填写“超期付款”字样
  • D.未在银行开立账户的,通过“其他应付款”科目核算
  • E.未在银行开立账户的,通过“应解汇款及临时存款”科目核算

当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

  • A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的
  • B.受他人胁迫有违法行为的
  • C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
  • D.其他依法从轻或者减轻行政处罚的。
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