多选

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )。

  • A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份。
  • B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。
  • C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。
  • D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
参考答案
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保险公司经营健康保险,应当持续具备下列哪些条件:( )。

  • A.建立健康保险业务单独核算制度;
  • B.建立健康保险精算制度和风险管理制度;
  • C.建立健康保险核保制度和理赔制度;
  • D.建立健康保险数据管理制度;
  • E.建立功能完整、相对独立的健康保险信息管理系统;
  • F.配备具有相关专业知识的精算人员、核保人员和核赔人员;
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