多选

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有( )。

  • A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
  • B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
  • C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
  • D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
参考答案
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有下列情形( )之一的,给予保险集团(控股)公司相关部门负责人降级(职)以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分。

  • A.集团公司本部发生单个案件,涉案金额300万元以上1000万元以下;
  • B.集团公司本部发生单个案件,涉案金额200万元以上1000万元以下;
  • C.集团公司本部发生单个案件,造成损失50万元以上100万元以下;
  • D.集团公司本部发生单个案件,造成损失30万元以上80万元以下;
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