客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。

建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。

预留密码的存单移入绿卡通卡后，密码变更为绿卡通卡密码。

金融机构内部调拨资金，虽达到大额交易标准但如无可疑现象的，可不报送大额交易。

商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付公司存款。

邮政储蓄一类网点发生盗窃、抢劫案件，由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按98规定对其进行处罚。

邮政储蓄人工解止付只能在原止付交易发生机构进行，必须由支局长或部门主管授权，并填写“解止付通知单”。

对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100 万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。

邮政储蓄支局(行)的保险柜严禁存放私人物品。

邮政储蓄支局(行)出现长款不得隐匿，短款不得空库，更不得以长补短。