多选

下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。

  • A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
  • B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
  • C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
  • D.提前偿还贷款
参考答案
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