国际反洗钱师资料精编(应知必背)2

洗钱对金融系统的危害?

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

从事反洗钱工作的人员有哪些行为应当给予行政处分?

反洗钱中直接参与者或者间接参与者的身份资料、交易记录的保持期限是怎样的?

客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求?

金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?