2017年人民银行反洗钱考试题库试卷(1)

金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构？

什么是洗钱？

大额交易的累计交易金额以单一账户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

大额交易的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的出外。（）

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。（）

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。（）