我
- 正确
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- A.外国公民可将护照作为实名证件
- B.临时身份证也是有效的实名证件
- C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件
- D.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
- E.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
- A.实名账户
- B.匿名账户
- C.真名账户
- D.假名账户
- A.通兑业务可通过现金或转账方式收取手续费，转账方式收取手续费的从付款账户扣划
- B.个人通存通兑业务类型，包括个人账户通存业务、通兑业务和账户查询业务
- C.农信银通存通兑业务采取“逐笔发起、实时清算”的处理模式
- D.个人活期储蓄账户仅能办理个人现金通存通兑业务
- A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
- B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
- C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
- D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
