我
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.中国人民银行总行
- B.公安机关
- C.中国人民银行省一级分支机构
- D.中国人民银行地市级城市中心支行
- A.董事会
- B.公司经营管理层
- C.合规部门
- D.各事业部、总部、分支机构
- A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
- C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务
- D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
- E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
- A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织
- B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi
- C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络
- D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议
- E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
- A.实名账户
- B.匿名账户
- C.真名账户
- D.假名账户
- A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
- B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C.在职责范围内调查可疑交易活动
- D.以上都不对
- A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- B.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
- C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
- D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
- A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
- B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
- C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
- D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
- E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
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客户身份识别，也称：
- A.客户审查
- B.了解你的客户
- C.客户风险管理
- D.客户合规检查
- E.客户尽职调查
- A.对达到规定金额以上资金和交易
- B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
- C.对交易金额达到大额交易标准的
- D.当涉及金融交易或金融资产的
- A.普遍性
- B.全面性
- C.回溯性
- D.实时性
- A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
- B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
- C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
- D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
- A.亚太反洗钱组织
- B.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
- C.埃格蒙特集团
- D.FATF
- A.高于
- B.略高于
- C.低于
- D.略低于
- A.洗钱金额的大小不同
- B.社会危害的大小不同
- C.洗钱次数的多少不同
- D.洗钱的手段不同
- A.放置阶段的首要目的是隐藏
- B.放置阶段是洗钱行为的首要阶段
- C.融合阶段是下一次洗钱的准备阶段
- D.融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段
- A.季度
- B.半年
- C.一年
- D.三年
- A.以防为主
- B.打防结合
- C.密切协作
- D.积极主动
- A.要注意客户的交易次数
- B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
- C.注意客户关键身份信息
- D.查看客户风险等级
- A.保险业务
- B.理赔业务
- C.再保险业务
- D.财险业务
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艾格蒙特集团定位是( )
- A.银行业协会
- B.各国金融情报机构的联合体
- C.国际反洗钱评估机构
- D.关注洗钱犯罪发展趋势
- A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
- B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
- C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
- D.客户洗钱风险分类是额外要求
- A.洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动
- B.洗钱严重危害经济的健康发展
- C.洗钱追涨和滋生腐败
- D.洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行
- A.反洗钱建议
- B.不合作国家和地区名单
- C.洗钱类型报告
- D.最佳实践报告
- A.中国人民银行营业管理部。
- B.北京证监局。
- C.证监会。
- D.中国人民银行。
- A.最高人民法院
- B.公安部
- C.中国人民银行
- D.保监会
- A.设立专门机构。
- B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
- C.指定专人。
- D.设立反洗钱专门机构或者指定专人。
- A.48
- B.24
- C.72
- D.60
- A.国家或地区因素
- B.行业因素
- C.业务因素
- D.客户性别因素
- A.主持进场会谈
- B.决定现场检查进度
- C.确认现场检查结果
- D.主持离场会谈
- A.可以杜绝洗钱行为
- B.可以加强金融机构的自我约束和风险管理
- C.可以提高金融机构的风险意识
- D.可以防范洗钱风险
- A.被保险人与受益人
- B.投保人与受益人的关系
- C.投保人与被保险人的关系
- D.投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
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下列说法正确的是：
- A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
- B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
- C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
- D.客户身份识别是一个持续的过程。
- A.中国银行业监督管理委员会
- B.中国人民银行
- C.中国反洗钱监测分析中心
- D.中国人民银行省一级分支机构
- A.大额交易和可疑交易报告制度
- B.反洗钱绩效考核制度
- C.反洗钱内部评估制度
- D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
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以下说法中哪个是正确的？
- A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
- B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告。
- C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告。
- D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告。
- A.金融机构反洗钱规定
- B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
