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2017年反洗钱考试简答题(2)

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1: 简述现场检查档案整理的基本要求。

2: 简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

3: 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

4: 简述现场检查的主体合法的基本含义。

5: 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

6: 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

7: 简述现场检查的概念和目的。

8: 简述反洗钱举报制度。

9: 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。

10: 简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

11: 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

12: 简述金融情报机构独立性的含义。

13: 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

14: 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。

15: 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

16: 简述金融情报机构的类型。

17: 简述反洗钱监管中适度监管理念。

18: 简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

19: 简述大额交易报告标准。

20: 简述反洗钱监管的主要内容。

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