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- A.自兑换日起6个月
- B.自兑换日起12个月
- C.自兑换日起18个月
- D.自兑换日起24个月
- A.代理人的个人外汇账户
- B.代理机构的外汇账户
- C.本人的外汇储蓄账户
- D.本人的外汇结算账户
- A.交境外个人提现
- B.划入境外个人的人民币账户
- C.直接划转至交易对方的境内人民币账户
- D.通过境外个人的人民币账户划转到交易对方的境内人民币账户
- A.本人有效身份证件
- B.本人有效身份证件及相关交易资料
- C.相关交易资料
- D.外汇局核准件
- A.每人每年等值1万美元
- B.每人每年等值2万美元
- C.每人每年等值5万美元
- D.每人每年等值10万美元
- A.凭规定资料在银行办理
- B.需向当地外汇局事先报备
- C.需向当地外汇局事后报备
- D.需向地市级以上当地外汇局事先报备
- A.境内个人外汇
- B.资本项目外汇
- C.外币现钞
- D.外币现汇
- A.每人每年等值2万美元
- B.每人每年等值5万美元
- C.每人每年等值10万美元
- D.每人每年等值20万美元
- A.单笔
- B.短期内
- C.当日累计
- D.单笔或当日累计
- A.境内交易
- B.跨境交易
- C.同名划转的原则
- D.同名或直系亲属间划转的原则
- A.经外汇局核准后可以结汇
- B.超过限额的经外汇局核准后可以结汇
- C.只能以现汇形式保留
- D.可直接到银行办理结汇
- A.本人有效身份证件
- B.汇款凭证
- C.外汇局的核准件
- D.汇出行的错误汇款通知
- A.2003年5月
- B.2004年3月
- C.2005年7月
- D.2006年7月
- A.1
- B.2
- C.5
- D.10
- A.个人收汇
- B.个人付汇
- C.个人结汇
- D.跨境个人购汇
- A.会谈纪要
- B.证据调查清单
- C.A和B都是
- D.A和B都不是
- A.集资诈骗罪
- B.伪造货币罪
- C.贷款诈骗罪
- D.信用卡诈骗罪
- A.国家机关
- B.国家工作人员
- C.国有公司
- D.企业事业单位
- A.国有财产
- B.劳动群众集体所有的财产
- C.用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产
- D.公民的合法收入
- A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
- B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
- C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
- D.洗钱罪也有单位犯罪
