2017年金融机构反洗钱考试题(1)

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2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。

  • A.工商银行南海支行
  • B.农业银行清河支行
  • C.中国银行开平支行
  • D.建设银行樟树市支行
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下列()不可以转入个人银行结算账户。

  • A.债券、期货、信托等投资的本金和收益
  • B.证券交易结算资金和期货交易保证金
  • C.货款转存
  • D.纳税退还
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下列()存款人,不可以申请开立基本存款账户。

  • A.非法人企业
  • B.民办非企业组织
  • C.宗教组织
  • D.异地建筑施工及安装单位
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()账户需要支取现金必须经过人民银行审批。

  • A.基本账户
  • B.一般账户
  • C.专用账户
  • D.验资账户
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关于注册验资的临时存款账户的有关规定,下列表述正确的有()。

  • A.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
  • B.注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
  • C.注册验资账户撤销后,其账户资金应退还给办理人指定的账户
  • D.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的,必须在正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
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经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本账户,应出具()。

  • A.税务登记证
  • B.驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
  • C.临时经营地工商管理部门的批文
  • D.注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明。
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开立()不需经中国人民银行核准。

  • A.基本存款账户
  • B.一般存款账户
  • C.专用存款账户
  • D.临时存款账户
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下列()账户,能够根据国家现金管理的规定办理提取现金。

  • A.证券交易结算资金专用账户
  • B.信托基金专用账户
  • C.工会费专用账户
  • D.一般存款账户
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下列()款项不能转入个人银行结算账户。

  • A.个人贷款转存
  • B.保险理赔款项
  • C.出差人员必须的差旅费
  • D.纳税退还
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撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,办理行()。

  • A.应收回相应的开户登记证副本
  • B.应收回相应的开户登记证正本
  • C.无须收回相应的开户登记证副本
  • D.无须收回相应的开户登记证正本
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单位银行卡备用金可开立()。

  • A.基本账户
  • B.一般存款账户
  • C.专用存款账户
  • D.临时存款账户
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因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的()中注明的名称。

  • A.企业营业执照
  • B.企业法人营业执照
  • C.企业名称预先核准通知书
  • D.组织机构代码证