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- A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
- C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 正确
- 错误
- A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
- B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- C.在职责范围内调查可疑交易活动
- D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
- B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
- D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
- A.甲银行向乙银行拆入2000万人民币
- B.某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
- C.某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
- D.某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
- A.合并提交报告
- B.只提交可疑交易报告
- C.分别提交报告
- D.只提交大额交易报告
- A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
- B.违反保密规定，泄露有关信息
- C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- A.一万元以上五万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- C.二十万元以上五十万元以下
- D.五十万元以上五百万元以下
- A.一万元以上五万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- C.二十万元以上五十万元以下
- D.五十万元以上五百万元以下
- A.行政处罚
- B.行政处分
- C.刑事处罚
- D.行政拘留
- A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C.未按照规定履行客户身份识别义务
- D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
- A.客户名称或姓名
- B.对公客户法定代表人姓名
- C.客户身份证件/证明文件类型
- D.代办人姓名
- A.查阅权
- B.封存权
- C.扣划权
- D.临时冻结权
- A.兼并
- B.接管
- C.破产和解散
- D.变更
- A.核对并登记代理人
- B.核对并登记被代理人
- C.核对并登记代理人和被代理人
- D.核对代理人、核对并登记被代理人
- A.负责人
- B.董事会
- C.监事会
- D.反洗钱工作领导小组
- A.反洗钱局
- B.中国人民银行
- C.中国反洗钱监测分析中心
- D.公安部
- A.实名账户
- B.联名账户
- C.同名账户
- D.假名账户
- A.金融机构及特定非金融机构
- B.中国人民银行
- C.公安部门
- D.检察机关
- A.纪律处分建议
- B.行政处罚意见
- C.改进意见与措施
- D.以上都是
- A.工作证
- B.执法证
- C.身份证
- D.以上都可以
