多选

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),下列关于农业银行合规风险非现场定期监测,说法正确的是( )

  • A.监测对象是各类异常交易及背后的违规行为
  • B.各一级分行按季度实施定期监测项目,形成监测报表报送总行
  • C.监测项目完成后,各分行将监测实施情况、发现问题、整改及成果利用情况报送总行
  • D.项目开展及线索核查情况应录入内控合规管理信息系统
参考答案
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