单选

以下交易中哪个属于大额交易? ( )

  • A.小王一次性取款10万元。
  • B.小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
  • C.小王5月10日通过工商银行的账户取款19万,5月11日通过建设银行的账户取款11万
  • D.中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
参考答案
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )

  • A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • B.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以上有期徒刑,并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金
  • C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • D.情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处洗钱数额100%的罚金
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