多选

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

  • A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
  • B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
  • C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
  • D.保密和宣传培训业务
参考答案
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )

  • A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • B.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以上有期徒刑,并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金
  • C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • D.情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处洗钱数额100%的罚金
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