多选

在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )

  • A.开户单位一日两次申请支取大额现金
  • B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
  • C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
  • D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
参考答案
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )

  • A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • B.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以上有期徒刑,并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金
  • C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • D.情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处洗钱数额100%的罚金
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