多选

《反洗钱法》的主要内容是( )

  • A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
  • B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
  • C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
  • D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
  • E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
参考答案
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犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是( )

  • A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • B.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以上有期徒刑,并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金
  • C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
  • D.情节严重的,处十年以上有期徒刑,并处洗钱数额100%的罚金
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