金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

什么是客户身份资料和交易信息保存制度？

什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

什么是大额交易和可疑交易报告制度？

单位定期存款到期支取，可将款项转入原存款人基本账户或贷款行指定的贷款账户，也用于结算或支取现金。

凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。

不得将单位定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件。

金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。