我
- 正确
- 错误
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- 错误
- 16
-
洗钱的对象是犯罪收益。
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- A.第一笔
- B.第二笔
- C.第三笔
- D.第四笔
- A.既可转账，又可取现；
- B.只能转账，不能取现；
- C.只能取现，不能转账；
- D.不能取现，不能转账。
- A.2000年1月1日
- B.2000年2月1日
- C.2000年3月1日
- D.2000年4月1日
- A.实名账户
- B.联名账户
- C.同名账户
- D.假名账户
- A.必须支付现金
- B.可以转账或者支付现金
- C.必须转账
- D.不得支付现金
- A.临时居民身份证
- B.港澳居民身份证
- C.台湾居民的旅行证件
- D.武警身份证
- A.一般存款账户
- B.基本存款账户
- C.临时存款账户
- D.专用存款账户
- A.安全性
- B.真实性
- C.严密性
- D.隐秘性
- A.发卡行
- B.业务办理行
- C.收单行
- D.总行
- A.现金缴存
- B.现金支取
- C.资金收入转账
- D.资金付出转账
- A.不收不付
- B.只付不收
- C.可收可付
- D.只收不付
- A.1
- B.2
- C.3
- D.5
- A.1
- B.3
- C.5
- D.10
- A.艾格蒙特集团
- B.金融情报中心
- C.沃尔夫斯堡集团
- D.金融行动特别工作组
- A.会议记录
- B.出差记录
- C.交易记录
- D.谈话记录
- A.越来越猖獗
- B.越来越专业化
- C.越来越公开
- D.越来越公益化
- A.了解你的客户
- B.可疑交易报告原则
- C.记录保存
- D.反洗钱宣传培训
- A.巴勒斯坦
- B.北美地区
- C.巴哈马群岛
- D.斐济
