2017银行管理人员培训(内控风险及合规管理)重点考察练习一

单位发生案件，责任人分为直接责任人、间接责任人，请问间接责任人包括哪些?

“三会一课”制度是党的基层支部长期坚持的重要制度，也是健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育的重要制度。何谓“三会一课”?

客户表内授信包括哪些内容?

信贷从业人员上岗资格有效期是多长时间?

支付结算的原则是什么?

对员工违规行为处理的还特别规定，受到通报批评和纪律处分的，应同时扣减绩效收入，该如何扣?

柜员临时离柜，应该怎么做?

什么是权责发生制原则?

县级联社和信用社不得发生现金交易的过渡性会计科目有哪些?

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?