我
- A.反洗钱内部控制制度建设情况
- B.执行客户身份识别制度的情况
- C.报告可疑交易的情况
- D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
- E.反洗钱宣传和培训情况
- A.金融机构主管
- B.金融机构有关人员
- C.非金融机构工作人员
- D.金融机构反洗钱工作人员
- A.具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
- B.金融业反洗钱政策制定
- C.在金融行业指导和部署的反洗钱工作
- D.对金融机构和非金融机构监管
- E.反洗钱资金监测
- A.口头通知
- B.解除封存通知书
- C.解除封存清单
- D.解除封存的公函
- A.询问应当在询问人的工作时间进行
- B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
- C.询问时，调查组在场人员不得少于2人
- D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
- A.封存期满7天
- B.封存期满1个月
- C.封存期满6个月
- D.经批准结束调查的
- A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
- B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
- C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
- D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
- A.主要调查人员
- B.调查组组长
- C.省级以上人民银行反洗钱部门负责人
- D.省级以上人民银行负责人
- A.经调查确认可疑交易活动不属实
- B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
- C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
- D.经调查事实仍不清楚的
- A.《反洗钱法》
- B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
