2017年反洗钱阶段考试培训题(1)

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

简述反洗钱调查的救济途径。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

简述现场调查和非现场调查。

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。