我
- A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
- B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
- C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
- D.参与反洗钱国际合作
- A.金融行动特别工作组全会
- B.埃格蒙特会议
- C.联合国大会全体会议
- D.联合国安理会全体会议
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
- A.行政型
- B.执法型
- C.司法型或诉讼型
- D.混合型
- A.20世纪80年代
- B.20世纪80年代末至90年代初
- C.1995年
- D.美国“9·11”事件之后
- A.检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
- B.现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
- C.检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
- D.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
- A.反洗钱内部控制制度建设情况
- B.执行客户身份识别制度的情况
- C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
- D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
- A.进场时出示
- B.进驻前两个个工作日送达被检查机构
- C.进驻前两天送达被检查机构
- D.进驻前五天送达被检查机构
- A.现场检查通知书确定的离场日10天前
- B.现场检查通知书确定的离场日5天前
- C.现场检查通知书确定的离场日3天前
- D.现场检查通知书确定的离场日2天前
