我
- A.中国反洗钱监测分析中心
- B.公安机关
- C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关
- D.中国人民银行和公安机关
- A.处二十万元以上五十万元以下罚款
- B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
- D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
- A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
- B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
- C.减少了对反洗钱制度设计的需求
- D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
- A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- B.违反保密规定，泄露有关信息的
- C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
- D.拒绝提供调查材料
- A.反洗钱法
- B.刑法
- C.金融机构反洗钱规定
- D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
- B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
- C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
- D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
