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- A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
- B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- C.必须设立反洗钱专门机构
- D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
- A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
- B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
- D.对工作人员进行反洗钱培训
- E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- A.检察人员
- B.银行行长
- C.经侦队工作人员
- D.外汇交易员
- E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
- A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
- C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
- D.提供反洗钱资金监测信息
- E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
- A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
- B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
- D.在职责范围内调查可疑交易活动
- E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
- A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
- B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
- C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
- D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
- E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
- A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
- B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
- C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
- D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
- E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
- A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议
- B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
- C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员
- D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
- E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
- A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
- B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
- C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
- D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
- E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
- A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
- B.反洗钱内部控制制度
- C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
- D.客户金融隐私权利的保护
- E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
