我
- A.中国人民银行营业管理部。
- B.银监会。
- C.北京银监局。
- D.中国人民银行。
- A.中国人民银行营业管理部。
- B.保监会。
- C.北京保监局。
- D.中国人民银行。
- A.所在地中国人民银行分支机构。
- B.中国人民银行。
- C.银监会。
- D.湖南省银监局。
- A.中国人民银行长沙中心支行。
- B.中国人民银行。
- C.湖南省保监局。
- D.保监会。
- A.湖南省银监局。
- B.中国人民银行长沙中心支行。
- C.银监会。
- D.中国人民银行。
- A.金融机构总部。
- B.金融机构集团。
- C.金融机构分支机构。
- D.金融机构及其分支机构。
- A.高层管理人员。
- B.内控管理人员。
- C.负责人。
- D.工作人员。
- A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
- B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
- C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- A.工商银行工作人员。
- B.中国人民银行反洗钱工作人员。
- C.中国证券登记结算公司工作人员。
- D.最高人民银行法院法官。
- A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
- B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
- C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
- D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
- A.房地产销售商
- B.体育彩票
- C.珠宝商
- D.律师
- 12
-
以下说法错误的是:
- A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
- B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
- C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
- D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
- A.应当经高级管理层的批准。
- B.应当报告中国人民银行。
- C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。
- D.应当经中国人民银行批准。
- A.金融业
- B.银行
- C.特定非金融行业
- D.银行业金融机构
- A.中国
- B.美国
- C.英国
- D.澳大利亚
- A.汽车销售商
- B.公证人
- C.彩票投注站
- D.支付清算组织
- A.注意账户真实所有人。
- B.识别客户真实身份。
- C.注意保管箱的实际使用人。
- D.预防电子银行风险。
- A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
- B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
- C.反洗钱法
- D.中国人民银行法
- A.《1987年犯罪收益法》
- B.《1987年刑事事务相互协助法》
- C.《1988年金融交易报告法》
- D.《1994年禁止洗钱法》
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
- 正确
- 错误
