我
- A.中国人民银行营业管理部。
- B.银监会。
- C.北京银监局。
- D.中国人民银行。
- A.中国人民银行营业管理部。
- B.保监会。
- C.北京保监局。
- D.中国人民银行。
- A.所在地中国人民银行分支机构。
- B.中国人民银行。
- C.银监会。
- D.湖南省银监局。
- A.中国人民银行长沙中心支行。
- B.中国人民银行。
- C.湖南省保监局。
- D.保监会。
- A.湖南省银监局。
- B.中国人民银行长沙中心支行。
- C.银监会。
- D.中国人民银行。
- A.金融机构总部。
- B.金融机构集团。
- C.金融机构分支机构。
- D.金融机构及其分支机构。
- A.高层管理人员。
- B.内控管理人员。
- C.负责人。
- D.工作人员。
- A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
- B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。
- C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
- A.工商银行工作人员。
- B.中国人民银行反洗钱工作人员。
- C.中国证券登记结算公司工作人员。
- D.最高人民银行法院法官。
- A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。
- B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
- C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
- D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
