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- A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
- B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
- C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
- D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
- A.放置阶段
- B.离析阶段
- C.融合阶段
- D.汇总阶段
- A.中国人民银行
- B.中国银监会
- C.中国保监会
- D.中国证监会
- A.1996年
- B.2003年
- C.2012年
- D.2014年
- A.助长更严重和更大规模的犯罪活动
- B.削弱国家的宏观经济调控效果
- C.助长和滋生腐败
- D.影响金融市场的稳定
- A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
- B.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
- C.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
- D.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
- A.投资型保险产品
- B.网络渠道销售的大额保险产品
- C.政策性大病补充医疗保险产品
- D.保险机构经评估后认为洗钱风险较大的其他产品
- A.联合国
- B.世界银行
- C.国际刑警组织
- D.FATF
- A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
- B.机构成立的政府批示或者文件
- C.组织机构代码证
- D.税务登记证
- A.至少每季度评估一次
- B.至少每半年评估一次
- C.至少每年评估一次
- D.至少每两年评估一次
