客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。

金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。