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- A.合作机构的人员直接登录数据库检索
- B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
- C.专业人员互派
- D.协助合作机构人员进行国际情报交流
- E.与国内机构合作
- A.可疑交易报告
- B.恐怖主义融资交易报告
- C.大额交易报告
- D.反洗钱内控制度报告
- E.反洗钱工作自查报告
- A.广泛合作原则
- B.职责明确原则
- C.独立地位原则
- D.依法行政原则
- E.平等互惠原则
- A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
- B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
- C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
- D.协助合作机构人员进行国际情报交流
- E.不同机构工作人员之间的交流和互派
- A.宏观分析
- B.类型分析
- C.微观分析
- D.法律分析
- E.技术分析
- A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持
- B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型
- C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础
- D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索
- E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
- A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
- B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
- C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
- D.培训报告机构人员
- E.对报告机构进行合规监管
- A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
- B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
- C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
- D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
- E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
- A.合规监管
- B.实施行政强制性措施
- C.培训报告机构人员
- D.研究前沿问题
- E.教育公众
- A.建立在国家的司法系统里
- B.通常具有检察部门的权限
- C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
- D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
- E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
